Сб, 19 липня 2025
19:01
19:01
#отмывание денег
30.05.2025
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем
Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
06.12.2023
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
02.09.2023
БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському
Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
13.04.2023
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині
Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
04.11.2022
Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ
Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
09.04.2021
На Дніпропетровщині конвертаційний центр відмив 300 млн гривень
Співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, організований групою осіб, що здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг підприємствам (у т.ч. підприємствам – сільгоспвиробникам), переважно з Дніпропетровської, Київської та Харківської областей, в ухиленні від сплати податків.
18.12.2020
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборудками
Окрім того, поліцейські викрили схему з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Члени злочинної групи «надавали послуги» підприємствам з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
25.06.2020
На Дніпропетровщині припинено діяльність центру мінімізації платежів, яким легалізовано 450 млн гривень
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, який протягом 2018 – 2020 років через фіктивні підприємства легалізував понад 450 млн гривень.
02.04.2020
Кіберполіція викрила злочинну схему дублювання SIM-карток та привласнення коштів
Фігуранти здійснювали перевипуск SIM-карток мобільного оператора. Після отримання доступу до фінансового номера потерпілого змінювали пароль до інтернет-банкінгу та привласнювали гроші. Крім цього, оформлювали онлайн-кредити. Наразі матеріали справи направлено до суду.
24.05.2019
У Дніпрі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн.
17.04.2019
У Дніпрі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом майже 560 млн. грн.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з слідчим управлінням Нацполіції в Дніпропетровській області припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн. грн.
16.08.2018
На Дніпропетровщині викрито «ремонтні» махінації на 5,3 млн гривень
Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з регіональною прокуратурою встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів посадовцями одного з товариств з обмеженою відповідальністю Дніпропетровської області.
14.02.2018
Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 300 млн гривень ліквідовано у Дніпрі
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно із Нацполіцією та прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який «спеціалізувався» на операціях з металобрухтом.
14.11.2017
У Дніпрі ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн гривень
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно із прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з обігом більше 300 млн. грн., вилучили понад 900 тис. грн. в національній та іноземній валюті та наклали арешт на 103 поточні рахунки підприємств-учасників.
Всего 125. Попередня сторінка | Страница 1 из 3 | Наступна сторінка
 |
Gorod`ській дозор |
 |
Фоторепортажі та галереї |
 |
Відео |
 |
Інтерв`ю |
 |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
 |
Погода |
 |
Архів новин |
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
«Дніпроводоканал» продовжує обмеження послуги водопостачання та водовідведення боржникам
Увага! Шахрайська схема “Ваш родич у біді” — не дайте себе ошукати!
Абітурієнтів з тимчасово окупованих територій запрошують вступати до українських вишів за спрощеними умовами
На Дніпропетровщині відбудеться забіг в пам’ять про загиблих воїнів: як приєднатися до акції
Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики
Тролейбус №1-К подовжується до площі Соборної
«Дніпроводоканал» продовжує обмеження послуги водопостачання боржникам
Зупинку «ж/м Парус-1» перенесли
У Дніпрі запровадять суттєві зміни у русі електричок
Ні дня без спорту: запиши бабусю в УТВ! (список безкоштовних занять)Популярні*:
за коментарями | за переглядами
• У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (16)
• Про роботу автобусів №6К та №9К (7)
• Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (7)
• В Україні легалізували множинне громадянство (6)
• Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (5)
• У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (5)
• Льодова арена у Дніпрі поновила роботу після ворожого обстрілу (5)
• Судитимуть двох чоловіків, які підпалили автомобіль військовослужбовця в Самарі (5)
• У Дніпрі судитимуть чоловіка за систематичне домашнє насильство над цивільною дружиною (4)
• На житловому масиві Парус встановили колесовідбійний брус, який унеможливить лобові зіткнення (4)
• Про роботу автобусів №6К та №9К (7)
• Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (7)
• В Україні легалізували множинне громадянство (6)
• Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (5)
• У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (5)
• Льодова арена у Дніпрі поновила роботу після ворожого обстрілу (5)
• Судитимуть двох чоловіків, які підпалили автомобіль військовослужбовця в Самарі (5)
• У Дніпрі судитимуть чоловіка за систематичне домашнє насильство над цивільною дружиною (4)
• На житловому масиві Парус встановили колесовідбійний брус, який унеможливить лобові зіткнення (4)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект :: Реклама на сайті
