сб, 28 декабря 2024
13:38
13:38
#отмывание денег
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
17.04.2019
В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом почти 560 млн грн
Житель Днепра организовал преступную группу, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) услуги по переводу безналичных средств в наличность.
16.08.2018
В Днепропетровской области разоблачены «ремонтные» махинации на 5,3 млн гривен
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области.
14.02.2018
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен ликвидирован в Днепре
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
14.11.2017
В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен, изъяли более 900 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущие счета предприятий-участников.
Всего 122. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 3 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Проездные билеты в электротранспорте и метро Днепра: какие виды существуют и сколько будут стоить с 3 января
Мэр Борис Филатов отчитается за 2024 год: днепряне могут задать вопрос
В Днепре продолжают отключать воду должникам
О взимании акцизного налога и некоторых законодательных изменениях: полезное для предпринимателей на очередной встрече «Диалог власти и бизнеса»
К сведению пассажиров! В Днепре с 23 декабря будет возобновлено движение транспорта по ул. Князя Владимира Великого
«Рятуємо життя». Дніпрян навчатимуть першої домедичної допомоги на безоплатному тренінгу — як долучитися?
Внимание! 16 декабря произойдут изменения в работе трамваев №5, 12, 16
Как не допускать типичные ошибки при заполнении зарплатного отчета – расскажут на встрече «Диалог власти и бизнеса»
ДНУ імені Олеся Гончара запрошує на святковий різдвяний фестиваль освіти і науки DNU_FEST
У Дніпрі запустили безоплатний клуб тай-бо для початківців: деталіПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• У Дніпрі будують будиночки для бездомних собак (20)
• Відео моменту ДТП: у Дніпрі біля «Нагорки» двох чоловіків збив тролейбус, один з них загинув (13)
• «Дніпро — єдине місто в Україні, яке має вагони такого типу», — фахівці про оновлення електротранспорту (13)
• У Дніпрі «реанімували» Північний ринок (7)
• Свято наближається: скільки коштуватиме новорічний стіл 2025 у Дніпрі (7)
• У Дніпрі на Запорізькому шосе Geely влетів у Volvo (відео моменту) (6)
• На житловому масиві Перемога з'явився трамвай (6)
• Велетенський Санта Клаус та гірлянди на деревах: як виглядає вулиця Яворницького у Дніпрі (6)
• На Соборній площі у Дніпрі почали ремонтувати збудовану у вересні «віденську платформу» (6)
• У Дніпрі оновлять платіжки за опалення. Що зміниться у нарахуванні? (5)
• Відео моменту ДТП: у Дніпрі біля «Нагорки» двох чоловіків збив тролейбус, один з них загинув (13)
• «Дніпро — єдине місто в Україні, яке має вагони такого типу», — фахівці про оновлення електротранспорту (13)
• У Дніпрі «реанімували» Північний ринок (7)
• Свято наближається: скільки коштуватиме новорічний стіл 2025 у Дніпрі (7)
• У Дніпрі на Запорізькому шосе Geely влетів у Volvo (відео моменту) (6)
• На житловому масиві Перемога з'явився трамвай (6)
• Велетенський Санта Клаус та гірлянди на деревах: як виглядає вулиця Яворницького у Дніпрі (6)
• На Соборній площі у Дніпрі почали ремонтувати збудовану у вересні «віденську платформу» (6)
• У Дніпрі оновлять платіжки за опалення. Що зміниться у нарахуванні? (5)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
