Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 02 ноября 2024
16:19

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен

СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен

СБУ заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов грн. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводилась ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Предварительно установлено, что общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривен. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъято: более 1 млн грн; бухгалтерскую документацию; печати фиктивных и государственных предприятий; компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства противоправной деятельности приобщены к материалам дела.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось в рамках Указа Президента Украины относительно противодействия «тенизации» экономики государства. Операция проведена УСБУ в Днепропетровской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.






Gorod.dp.ua на Facebook.


Злюка  (19.03.21 12:18): Так и государство в деле. Откуда в схеме госпредприятия и их печати? Государство не пострадало, у нас его нет, есть только чиновники разворовывающие бюджет. Ответить | С цитатой
Пыня  (19.03.21 09:22): Кисель головного мозга это серьёзно Ответить | С цитатой
Ща Придумаю  (19.03.21 07:25): Нелегального , тоесть есть и легальные , можно адрес? Ответить | С цитатой
111  (18.03.21 21:50): Конкурентов устранили)) Ответить | С цитатой
Vv  (18.03.21 20:35): Центр-перевалочный пункт, а сбу дальше клубок не раскручивает-кто, откуда имеет столько наворованных денег? Ответить | С цитатой
Шото  (18.03.21 19:37): Недозанесли Ответить | С цитатой
тцсю  (18.03.21 19:27): ага, сбу один закрыла три открыла:))) Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
95
лет театру ДрамиКом

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте