На Днепропетровщине арестовали корпоративные права предприятия, связанного с РФ

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн.

Суд наложил арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн. грн. Они переданы в управление АРМА.

По данным следствия, конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка РФ.

Должностные лица этих предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями. В дальнейшем они использовали деньги для формирования уставного капитала предприятий.

Досудебное расследование осуществляется по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).