Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 02 ноября 2024
16:19

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Олигарху Коломойскому сообщили третье подозрение

Олигарху Коломойскому сообщили  третье подозрение

Игорю Коломойскому сообщили еще одно, уже третье подозрение. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.

Согласно документу, Коломойский подозревается:

- в организации подделки документов на перевод средств

- в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах,

- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «Приватбанка» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «Приватбанка».

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса «Приватбанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «Приватбанка» и т.д.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд 878 млн грн.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перевода на адрес:
- ООО «ФК Днепр», 
- На собственный счет Коломойского,
- в адрес организации «ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»
- ООО «ПРОТОН-21»
- ООО «ЮБИ»
- ООО «ФК ГАМБИТ»
- ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»
- путем пополнения собственного карточного счета в «ПРИВАТБАНКЕ»,
- банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе в присутствии его адвоката.

Напомним, 2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

7 сентября олигарху и еще пяти лицам сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского. Ему грозит до 12 лет заключения.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Жук  (15.09.23 14:47): Стоит только человеку попасть в тюрьму ! сразу же всех собак пытаются на него повесить ! Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Вася  (15.09.23 11:51): Майно дяди Бени пойдёт по рукам, людям хотя б по 100 грв дали, да куда там. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
7
новых региональных полигонов бытовых отходов будут построены в регионе к 2027 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте