Легалізували понад 2 млн грн, отриманих з державного бюджету – у Дніпрі ексдиректору державного підприємства та його сину повідомлено про підозру

Директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

До протиправної діяльності він залучив свого сина – директора підконтрольного йому товариства.

Встановлено, що держпідприємство уклало довгостроковий договір та поставляло комплектуючі до обладнання лише вказаному ТОВ за цінами нижче ринкових. Надалі вказана продукція реалізовувалась гірничо-збагачувальним комбінатам області за вищою ціною.

Таким чином підозрювані заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 2 млн грн.

Пізніше фігуранти здійснили легалізацію коштів шляхом їх перерахування на власний рахунок під виглядом дивідендів. У подальшому гроші вони зняли з особистих карток.

Наразі прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру батьку та сину за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України.