На Днепропетровщине будут судить двух парней, "отмывших" 2,7 млн грн

Молодые люди незаконно переводили безналичные средства в наличные.

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух молодых людей (1994 года рождения), которые организовали схему по незаконному переводу безналичных средств в наличные, легализации средств, полученных преступным путем, минуя при этом систему налогообложения.

В течение 2016-2017 годов обвиняемые регистрировали на свое имя новые или перерегистрировали уже существующие общества с ограниченной ответственностью, получали право подписи по текущим счетам этих предприятий и ключи доступа к системе электронных платежей.

Установив таким образом контроль над ООО, злоумышленники получили возможность составлять и выдавать от их имени поддельные первичные финансово-хозяйственные документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики и получать на расчетные счета безналичные денежные средства за якобы реализованные товары, выполненные работы, предоставленные услуги, которые фактически не реализовывались и не поставлялись.

Добытые незаконным путем денежные средства в сумме более 2,7 млн грн легализовывались и переводились в наличные, минуя при этом систему налогообложения, после чего были использованы злоумышленниками для собственных нужд, а не для приобретения товаров или услуг по договорам финансово - хозяйственной деятельности.

Во время досудебного расследования парни находились под круглосуточным домашним арестом. НО подозреваемые нарушили лежащие на них обязанности, без разрешения следователя и прокурора прибыли к месту проживания свидетеля и заставляли его отказаться от дачи показаний, нанеся легкие телесные повреждения.

Кроме того, правоохранительными органами также установлено, что один из подсудимых носил при себе холодное оружие - кастет, не имея предусмотренного законом разрешения. Сейчас его будут судить за совершение уголовных преступлений по ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.28 ст. 386 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; фиктивное предпринимательство, совершенное группой лиц; незаконное обращение с оружием, умышленное легкое телесное повреждение; препятствование явке свидетеля, принуждение его к отказу от дачи показаний или заключения).

Действия его сообщника квалифицируются по ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 и ч.2 ст.28 ст.386 УК Украины.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.