Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 25 июля 2025
23:10

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

На Днепропетровщине разоблачили схему по отмыванию доходов на сумму более 58 млн гривен

На Днепропетровщине разоблачили схему по отмыванию доходов на сумму более 58 млн гривен

Налоговики Днепропетровщины разоблачили схему проведения финансовых операций физическим лицом при осуществлении торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.

Установлено, что трейдеры использовали документы транзитной фирмы, которая фактически не осуществляла хозяйственную деятельность, а предоставляла услуги по документальному оформлению приобретения лома черных и цветных металлов. Указанная фирма не зарегистрирована как плательщик НДС, поскольку операции по купле-продаже лома не является объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем, со счетов транзитной фирмы безналичные средства перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования в теневом обороте, при этом в отчетности предприятия выплаты доходов не отображались. Таким образом, по результатам участия в финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, физическим лицом не задекларирован и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме 10,4 млн гривен. Материалы с признаками уголовных преступлений, предусмотренных статьями 209 и 212 УК Украины, переданы в правоохранительные органы.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі стартували рейди з виявлення машин-порушників (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
19
млрд. гривен бюджет Днепра на 2025 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте