Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 02 ноября 2024
16:15

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Мошенник из Днепра создал ОПГ, которая обманула фермеров на десятки миллионов гривен

Мошенник из Днепра создал ОПГ, которая обманула фермеров на десятки миллионов гривен

Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом. После этого преступники подделывали документы и разыгрывали целый «спектакль».

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая выдуривала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции – зерновых и масличных культур. Преступники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе.

Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных.

Мошенники тщательно готовили свои преступления. Получив данные по очередному потенциальному «клиенту», они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений.

После этого участники преступной организации разыгрывали целый «спектакль».

Сначала мошенники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки. При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем преступники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета продавца поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.

Правоохранители приостановили деятельность мошенников. В настоящее время установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.

Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Организатору и шести членам преступной организации сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемых лиц меры пресечения.











Gorod.dp.ua на Facebook.


Вася  (17.02.23 12:43): Хороший бизнес придумали. А всё потому, что работы у людей нет. Вот и придумывают не совсем легальные методы выжить. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
110
лет отелю «Астория»

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте