В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы

Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Об этом во время совещания с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службы Украины сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук.

Использование таких счетов в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно. Для эффективного противодействия таким возможным потерям бюджета в БЭБ предлагают совместно с ГНС и Финмоном создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

"Мы уже имеем общие положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы", - сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук.

Предложение поддержали все участник совещания, в частности Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин подчеркнул, что ведомство полностью готово к такому сотрудничеству, ведь преодолеть современные вызовы в борьбе с экономической преступностью возможно только скоординировав усилия.

Также во время мероприятия и.о. директора БЭБ Сергей Перхун сообщил, что сейчас в рабочем порядке между институтами уже налажен постоянный обмен аналитической информацией, что позволяет оперативно останавливать подозрительные транзакции. В уголовных производствах БЭБ решениями Госфинмониторинга только в течение этого года остановлено почти 30 млн грн на банковских счетах предприятий, имеющих признаки «фиктивности».

В конце встречи участники обсудили дальнейшие шаги, необходимые для запуска Центра - документальное оформление, создание рабочей группы и наработки дорожной карты на уровне экспертов.