Пт, 14 серпня 2026
15:33
15:33
#відмивання грошей
28.04.2026
На Дніпропетровщині «відмили» майже 580 млн. грн. на оборонних контрактах
Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
11.08.2025
Легалізували понад 2 млн грн, отриманих з державного бюджету – у Дніпрі ексдиректору державного підприємства та його сину повідомлено про підозру
Директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.
30.05.2025
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем
Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
06.12.2023
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
02.09.2023
БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському
Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
13.04.2023
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині
Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
04.11.2022
Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ
Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Всего 17. Попередня сторінка | Страница 1 из 1 | Наступна сторінка
 |
Gorod`ській дозор |
 |
Фоторепортажі та галереї |
 |
Відео |
 |
Інтерв`ю |
 |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
 |
Погода |
 |
Архів новин |
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
В Україні запрацював короткий номер гарячої лінії Омбудсмана
Платіжні інструкції, Офіс податкових консультантів і режим Defence City: підприємців області запрошують обговорити актуальні теми
До уваги пасажирів! Зміни у русі трамвайних маршрутів № 1 та № 18 сьомого серпня
Молоді Дніпропетровщини, яка має бізнес-ідею або прагне розвинути власну справу, ПРООН пропонує пройти навчання
Заборгували 2 млн грн: кому у Дніпрі відключать воду та каналізацію
Відчинене вікно — не місце для дитячої цікавості: поліція Дніпра нагадує батькам про важливе
До уваги пасажирів: 5 серпня 2026 року змінено рух трамваїв
Дніпро забезпечує вільний доступ до актуальної міської інформації через Портал відкритих даних
Як користуватися «Відкритою мапою Дніпра»
Чи варто обмежити смартфони в школах? У Дніпрі хочуть почути думку батьківПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• Понад 100 гривень за куб: у Дніпрі хочуть збільшити тариф на воду на 2027 рік на третину (41)
• У Дніпропетровській області припинили діяльність 11 підприємств через імперські назви (17)
• Мешканці Червоного Каменю пояснили секрет появи велетенських риб у кар`єрі на цьому масиві (11)
• «Треба вже буде у протигазах скоро гуляти». Чому цвіте Дніпро, чим це небезпечно та як можна вирішити проблему (8)
• Литва допоможе відновити Органну залу Дніпра? (7)
• На Архітектурно-містобудівній раді Дніпра розглянули нові цікаві проєкти (7)
• Німеччина скасувала захист для частини українських чоловіків, їх можуть депортувати, - DW (6)
• Сміття накопичувалося понад 30 років: у Дніпрі дигери разом із місцевими влаштували толоку на Черепашиному озері (4)
• В Дніпрі розпочала роботу нова Школа робототехніки (4)
• У Дніпрі проведуть громадські слухання з приводу передатування заснування міста (4)
• У Дніпропетровській області припинили діяльність 11 підприємств через імперські назви (17)
• Мешканці Червоного Каменю пояснили секрет появи велетенських риб у кар`єрі на цьому масиві (11)
• «Треба вже буде у протигазах скоро гуляти». Чому цвіте Дніпро, чим це небезпечно та як можна вирішити проблему (8)
• Литва допоможе відновити Органну залу Дніпра? (7)
• На Архітектурно-містобудівній раді Дніпра розглянули нові цікаві проєкти (7)
• Німеччина скасувала захист для частини українських чоловіків, їх можуть депортувати, - DW (6)
• Сміття накопичувалося понад 30 років: у Дніпрі дигери разом із місцевими влаштували толоку на Черепашиному озері (4)
• В Дніпрі розпочала роботу нова Школа робототехніки (4)
• У Дніпрі проведуть громадські слухання з приводу передатування заснування міста (4)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект :: Реклама на сайті
