вс, 04 октября 2026
20:55
20:55
#відмивання грошей
29.08.2026
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему депутату Днепропетровского областного совета, причастному к рейдерству и отмыванию средств
28 августа 2026 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о новом подозрении по делу о преступной организации, которая существовала не один год и в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты Украины, чиновники Офиса Президента Украины и другие лица.
03.08.2026
«Конвертационный центр» с 20 подконтрольными предприятиями: на Днепропетровщине разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств
Фигуранты зарабатывали на сделках с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры.
28.04.2026
На Днепропетровщине «отмыли» почти 580 млн грн на оборонных контрактах
Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.
11.08.2025
Легализовали более 2 млн грн, полученных из государственного бюджета - в Днепре эксдиректору государственного предприятия и его сыну сообщили о подозрении
Директор государственного предприятия, которое осуществляло изготовление комплектующих для горной промышленности, разработал схему незаконного завладения бюджетными средствами.
30.05.2025
В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы
Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
Всего 18. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 1 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Станцию метро Металлургов закроют 
Профилактические обследования «40+»: как в Днепре работает цифровое взаимодействие с ЕСОЗ
Внимание, заморозки!
«єДніпро» помогает оставаться на связи с городом: жителям напомнили о возможностях применения
К сведению пассажиров! Изменения в движении трамвайных маршрутов
В Днепре срочно собирают средства для маленького Максима
В Днепре «Газмережі» проведут в октябре ремонты: кому отключат газ
К сведению пассажиров! Изменения в движении трамваев №1
«Незламне зерно»: у Дніпрі стартував конкурс, де молодь через мистецтво розповість історії української стійкості
Киберполиция предупреждает: мошенники маскируют фишинговую схему под «голосование за детские рисунки»Популярні*:
за коментарями | за переглядами
• Історія Дніпра: 60 років тому у нашому місті було заселено перший висотний житловий будинок (12)
• У прифронтовій Васильківці – сплеск мародерства (4)
• Дніпровський майстер макетів відтворив красу, яка колись була в Дніпрі (4)
• Легкоатлетка Ярослава Магучіх з Дніпра — найкраща спортсменка вересня за версією НОК України (3)
• Насіння дурману запила алкоголем: на Дніпропетровщині дівчина-підліток впала в кому (2)
• До суду скеровано справу щодо підприємця з Кривого Рогу, який в обхід санкцій поставив електрообладнання до рф на понад 11,5 млн грн (2)
• Мешканець Дніпропетровщини спровокував ДТП, а потім застрелив військового в Одесі (2)
• У Дніпрі все ж таки провели тендер на ремонт будинку, який вже давно демонтували! (2)
• Магістри Дніпра працюють над збереженням та відновленням унікальних вітражів (2)
• Винуватець жахливої ДТП в Кривому Розі уникнув тюрми, пообіцявши задонатити на ЗСУ 663 тисячі гривень (2)
• У прифронтовій Васильківці – сплеск мародерства (4)
• Дніпровський майстер макетів відтворив красу, яка колись була в Дніпрі (4)
• Легкоатлетка Ярослава Магучіх з Дніпра — найкраща спортсменка вересня за версією НОК України (3)
• Насіння дурману запила алкоголем: на Дніпропетровщині дівчина-підліток впала в кому (2)
• До суду скеровано справу щодо підприємця з Кривого Рогу, який в обхід санкцій поставив електрообладнання до рф на понад 11,5 млн грн (2)
• Мешканець Дніпропетровщини спровокував ДТП, а потім застрелив військового в Одесі (2)
• У Дніпрі все ж таки провели тендер на ремонт будинку, який вже давно демонтували! (2)
• Магістри Дніпра працюють над збереженням та відновленням унікальних вітражів (2)
• Винуватець жахливої ДТП в Кривому Розі уникнув тюрми, пообіцявши задонатити на ЗСУ 663 тисячі гривень (2)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
