Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою
політикою конфіденційності
та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр
»
Новости города и региона
УКР
РУС
ENG
Вход на gorod.dp.ua
Имя для входа:
Пароль:
Забыли пароль?
Регистрация
Регистрация
Вход
чт, 16 мая 2024
14:51
Городской сайт Днепра
Афиша
Новости
Куда пойти
О городе
Фото
Справочник
Объявления
Магазины
Форумы
Желтые страницы
Авто
Недвижимость
Город мастеров
Блоги
Городской дозор
НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА
Город
Регион
Транспорт
Происшествия
Экономика
События
Культура
Общество
Спорт
Новости Днепра
Город
Регион
Транспорт
Происшествия
Экономика
События
Культура
Общество
Спорт
Фоторепортажи и галереи
Интервью
Блоги
Gorod`ской дозор
Видео
#отмывание денег
16.07.2012
В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр денежных средств
Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.
06.03.2012
В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр
Завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников ОПГ, наладивших незаконный перевод денег в «теневой» сектор экономики.
25.01.2012
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин.
04.01.2012
За отмывание денег бизнесмен три года проведет в тюрьме
За легализацию 678 тыс. грн. бизнесмен из Кривого Рога три года проведет в тюрьме.
24.10.2011
В Днепропетровске через «липовый» интернет-магазин переводили миллионы
Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками города Днепропетровска ликвидировали незаконный центр обмена и конвертации денежных средств.
01.09.2011
За незаконную обналичку 38 млн гривен осудили преступную группу
В Днепропетровской области вынесен приговор организованной группе, которая через 14 фиктивных предприятий обналичила 38 млн. грн.
14.07.2011
Днепропетровские налоговики прекратили работу «конвертационного центра»
На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность «конвертационного центра».
28.04.2011
В Днепродзержинске раскрыли «конверт» более чем на 100 млн грн
В Днепродзержинске правоохранительные органы остановили работу крупного «конвертационного центра», через который, за весь период деятельности с 2010 года, были проведены более 100 млн грн.
11.04.2011
Налоговая и прокуратура ликвидировали незаконный конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр.
22.02.2011
В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн грн за последние полгода.
09.12.2010
В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, через который «отмыли» 150 миллионов гривен
В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр, конвертировавший в наличность почти 150 млн. грн за последние три года.
03.12.2010
В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр.
04.11.2010
СБУ ликвидировала «конвертационный центр»
26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра».
14.10.2010
Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен
Сотрудники Днепропетровской налоговой милиции разоблачили схему легализации доходов полученных преступным путем со стороны предпринимателя занимавшийся продажей автозапчастей.
06.10.2010
Крымские налоговики поймали в Днепропетровске организатора конвертационного центра
В Днепропетровске задержан гражданин, который разыскивался за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.
01.09.2010
Власть пытается взять под контроль конвертационные центры
В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции. Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.
10.08.2010
«Отмыли» более 300 млн грн
В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.
26.07.2010
500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска
Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.
20.07.2010
Конвертцентр "отмыл" полмиллиарда гривен
В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который в 2009-2010 годах обналичил 500 миллионов гривен.
12.07.2010
Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств
С августа операции с недвижимостью, стоимость которой превышает 400 тысяч гривен, необходимо фиксировать в финансовом мониторинге, для предупреждения легализации (отмыванию) денежных средств.
31.05.2010
Преступная группировка занималась отмыванием денег
Преступная группа из 6 человек во главе с гражданином С., в 2007-2010 годах занималась фиктивным предпринимательством и в дальнейшем легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
28.07.2009
Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.
В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.
Всего
122
.
Предыдущая cтраница
| Страница
3
из 3 | Следующая cтраница
Архив новостей
Gorod`ской дозор
Фоторепортажи и галереи
Видео
Интервью
Блоги
Новости компаний
Сообщить новость!
Погода
Архив новостей
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Внимание! В Днепре и области введены экстренные отключения света
В днепровском приюте «Пегас» хотят построить стационар для коней
Шестилетняя Наташа мечтает ходить, но для этого нужна дорогостоящая операция
Из-за аварии на водопроводе проспект Мануйловский и окрестные улицы остались без воды на три дня
Подаруйте повноцінне дитинство 1,5-річній Ангеліні! Терміновий збір на слухові апарати!
Днепропроводоканал продолжает ограничивать подачу воды должникам
Долучайся до ЦСО «А» СБУ!
Полиция Днепра разыскивает троих детей, которые ушли из больницы (Обновлено)
Днепропетровщина на втором месте в Украине по количеству жалоб пациентов на медучреждения. Как правильно подать жалобу: алгоритм действий
Маршруты общественного транспорта в Днепре на поминальные дни отметят табличкой с надписью «Кладбище»
Все »»
Популярні*:
за коментарями |
за переглядами
за коментарями
| за переглядами
У Дніпрі переїжджає великий ринок – у чому причина? (24)
У Дніпрі пройшов другий етап Ліги сміху. Які команди виступили (14)
Куди б поїхали жителі Дніпра після закінчення війни (опитування) (12)
«Укрпошта» розповіла про долю невручених посилок: їх можна буде купити на аукціоні (10)
На містобудівній раді Дніпра розглянули два масштабні проекти (8)
У Дніпрі триває ремонт мосту на Монастирський острів: що зроблено? (8)
«Банка» на відновлення автовокзалу в Дніпрі: хто відкрив, чому це викликало обурення й що буде з зібраними коштами (6)
У Дніпрі врятували ящірку-патріотку (6)
У Дніпрі завершується слухання резонансної справи про вбивство (6)
З 1 липня у Дніпрі суттєво зростуть ціни на заправках (6)
У Дніпрі переїжджає великий ринок – у чому причина? (78859)
Такого у травні ще не було: у Дніпрі рекордно впали ціни на полуницю (25237)
У Дніпрі у розбитому ракетами будинку на пл. Вокзальній почали встановлювати нові вікна (24746)
«Банка» на відновлення автовокзалу в Дніпрі: хто відкрив, чому це викликало обурення й що буде з зібраними коштами (21137)
Дніпропетровщина на другому місці в Україні за кількістю скарг пацієнтів на медзаклади. Як правильно подати скаргу: алгоритм дій (18037)
Чому в небі над Дніпром та областю виникло Північне сяйво (8964)
У Дніпрі на п'ять місяців перекриють вулицю Калинову (7867)
На Дніпропетровщині браконьєр наловив сітками 135 кг риби, завдавши 264 тисяч грн збитків (5305)
На містобудівній раді Дніпра розглянули два масштабні проекти (5126)
Ворог атакував Дніпро: двоє загиблих (5007)
* - за 7 днів |
за 30 днів
|
Докладніше
Цифра:
154,5
млн грн горожанам на восстановление жилья, пострадавшего от ракетных обстрелов, выплатил Днепр в 2023 г.
Источник
Архив
Метки:
війна
військові
Великдень
виставки
военные
война
выставки
діти
дети
ДТП
музеї
музеи
обстріли
обстрелы
Пасха
перевірки
пожар
пожежа
поліція
полиция
проверки
рятувальники
спасатели
спорт
футбол
Gorod.dp.ua
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте
::
Реклама на сайте