В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр

В августе 2011 года сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который в течение прошлого года незаконно осуществил бестоварные операции на сумму более 50 миллионов гривен. Установлено, что для придания псевдозаконного вида своим сомнительным финансовым операциям, в преступной схеме использовались печати, штампы и банковские реквизиты более 15 субъектов предпринимательской деятельности.

В течение одного банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, поступавшие от клиентов центра. С целью сокрытия реального происхождения денег, платежи оформлялись, как оплата за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и т. д. При этом все операции носили исключительно бестоварный характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, а в дальнейшем наличные деньги злоумышленники снимали в кассах и банкоматах одного из банков Днепропетровска. Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

Во время обысков в офисе конвертационного центра сотрудники СБУ изъяли бланки и печати фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах,и компьютерную технику с системой «Клиент — Банк». Наложен арест на счета 12 предприятий, открытых в банках Киева, Днепропетровска и Запорожья. Арестованы автомобили представительского класса, которые использовались членами ОПГ для перевозки наличных денег.

В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономических убытков, нанесенных интересам государства в виде не полученного НДС, составляет около 7 миллионов гривен.

Махинаторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 200, ч. 2, ст. 205, ч. 2, ст. 358, ч. 3 и ч. 4, ст. 364-1, ч. 2 и ст. 366, ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Уголовное дело направлено в Жовтневый районный суд Днепропетровска, говорится в сообщении СБУ.