Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 01 декабря 2024
07:42

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств

Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств
С августа операции с недвижимостью, стоимость которой превышает 400 тысяч гривен, необходимо фиксировать в финансовом мониторинге, для предупреждения легализации (отмыванию) денежных средств.

Таковы требования новой редакции Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которая вступает в силу 21 августа 2010 года, говорит адвокат юридической фирмы ВасильКисиль и партнеры Наталья Доценко-Белоус.

По ее словам, в соответствии с изменениями к упомянутому Закону, круг субъектов первичного финансового мониторинга был существенно расширен за счет включения в их число адвокатов, нотариусов, аудиторов, если они принимают участие в подготовке и сопровождении сделок:

- купли-продажи недвижимости (если операция превышает 400 тысяч гривен). "Вероятно, законодатель под куплей-продажей подразумевал более широкий спектр операций с недвижимостью - мена, дарение, ипотека. Однако, исходя из буквального толкования приведенного требования, можно прийти к выводу, что объектом финансового мониторинга является именно операция купли-продажи недвижимости. Изначально операция на сумму от 400 тыс.грн. будет являться основанием для внутреннего финансового мониторинга", - объяснила адвокат.

Доценко-Белоус говорит, что обязательному финансовому мониторингу данная операция будет подлежать при условии наличия хотя бы одного из признаков, определенных в статье 15 Закона (например, наличные расчеты, покупатель имеет оффшорную регистрацию).

Согласно данным, обязательный финмониторинг означает уведомление уполномоченным субъектом Госфинмониторинга в течение 3-х дней об осуществленной операции.

- управления активами клиентов;

- привлечения средств для создания юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими;

- создания и купли-продажи юридических лиц.

При этом, следуя положениям статьи 181 Гражданского Кодекса Украины, к объектам недвижимости, операции с которыми будут объектами финансового мониторинга, также необходимо отнести земельные участки, объекты незавершенного строительства, кроме зданий и сооружений, и все то, что подлежит регистрации в Государственном реестре недвижимого имущества.

"К числу объектов недвижимости также следует отнести воздушные и морские судна, судна внутреннего плавания, космические объекты, а также другие вещи, права на которые подлежат государственной регистрации", - отмечается в документе.

Среди обязанностей субъектов первичного мониторинга можно выделить следующие ключевые обязанности:

- постановка на учет в Госфинмониторинге (в течение трех дней с момента осуществления операции, подлежащей финансовому мониторингу);

- идентификация и изучение клиента;

- уведомление Госфинмониторинга о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу и т.д.

Согласно данным, "новым" субъектам первичного финансового мониторинга придется выполнять требования, изложенные в приказе Госфинмониторинга и Министерства финансов Украины от 24 апреля 2003 года N40.

"Настольной книгой в работе адвокатов и нотариусов при осуществлении внутреннего или обязательного финансового мониторинга операций с недвижимостью должна стать Типология легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем через рынок недвижимого имущества, утвержденная приказом Госфинмониторинга Украины от 19 декабря 2008 года N265", - предупреждает юрист.

Кроме того, изменениям к Закону вводится новый состав уголовного преступления - умышленное непредставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации Госфинмониторинг, если такими действиями причинен значительный ущерб охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам ( статьи 258, 2581, 2582, 2583, 2584 та 2585 Уголовного кодекса).

"Данный Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной многородниковой аналитической информации, которая дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, правительство, как автор проекта Налогового кодекса, пока не имеет четкого представления о том, каким должен быть налог на элитную недвижимость, да и нужен ли он вообще.

Gorod.dp.ua на Facebook.


ХХХХ  (13.07.10 12:04): если чья-то бабушка копила, дедушка копил... что надо доказывать финмониторингу??? и какое они право имеют лезть в чьи-то дела.. пусть лучше милиция работает и бандитов выявляет, а то скоро всем придется доказывать, что я не верблюд! Ответить | С цитатой
башка  (13.07.10 11:18): Все это конечно хорошо. НО. Как в данном случае действовать нотариусам?? Ну пришли допустим люди, совершили сделку на те же 55 тыс. долл. и нотариусу надо на них стучать в Госфинмониторинг иначе "изменениям к Закону вводится новый состав уголовного преступления - умышленное непредставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации"??? А как же ст. 8 Закона Украины "О нотариате" "Нотаріальна таємниця"??? За ее нарушение тоже уголовная ответственность... Подобные противоречия в законодательстве уже стали у нас нормой. Красавцы, что сказать. Ответить | С цитатой
скинхед  (13.07.10 10:24): Любопытный закон, по нему и Коломойшу с Боголюбшей, Ермолайшей ... и Габибулая с Арутюнчиком ... мона ох как нехило вз...чить. Закон ведь, что дышло... А губер у нас от ИСД ставленник. Очень интересная динамика развития ситуации может получится поскольку Госфинмониторинг будет на ять исполнять указы ПР(читай ИСД). Нутис-нутис понаблюдаемс на кого собачек-с спустят-с))) Ответить | С цитатой
123  (13.07.10 10:21): Вы за Приват не волнуйтесь, от его оборотов можно законно купить пару городов и ни одна проверка ни чего не сделает, жэто также касаеться всех ФПГ, для этого там есть большие штатаы юристов и бухгалтеров. Кроме того ФПГ часто активы покупают через выкуп офшорной фирмы (Кипр) являющей владельцем актива в украине, т.о. здесь собственник не меняется поэтому и нечего проверять, а вот мы население попали 55 т. дол это где то 55 кв.м жилья (2-х комнатная квартира) и докажите, что предки для вас заработали а не украли... Ответить | С цитатой
Так думаю  (13.07.10 10:12): Что за бред??? Вы только представьте что это начнется??
Вы думаете кто то будет проверять депутатов или элиту?
Все эти проверки будут устраивать простым людям...
Купили родители за накопленные деньги доце квартиру..придут и спросят: а откуда это вы насобирали за жизнь 55 тыс. долларов (что уже больше 400 000 тысяч гривень)...Может вы их украли у бедных депутатов???
Вот как всё и будет...а вы тут какой то бред про приват несёте))) Да его проверяли бы в самую последнюю очередь!
Ответить | С цитатой
ХХХ  (13.07.10 10:02): вообще-то здания возле собеса строил не приват а спарта..но у привата недвижимости - по всем окрестным селам - гектары скупленных земель, участков, дач... интересно, что-то этот закон изменит??? Ответить | С цитатой
Вовчик  (13.07.10 09:06): Налог нужен на всю недвижимость в зависимости от ее рыночной стоимости. За однокомнатную на Западном естественно надо платить пропорционально меньше, чем за особняк в Кировском. Ответить | С цитатой
Русский  (13.07.10 02:05): Да. Прихватбанк давно надо раскуркулить и, обанкротить, и забрать всё в доход государства. Чтобы его владельцы не обманывали честных людей. Ответить | С цитатой
Тарас  (12.07.10 21:23): Давно пора.
Это делается во всех цивилизованных странах.
Ответить | С цитатой
...///  (12.07.10 17:54): Начинаем с Приватбанка, очень уж интересно, " на какие шиши, он построил себе высокоэтажное здание на Набережной , возле Облсобеса? неужели на свои кровные?
Да приватбанк, удавится. и чтобы, свою копейку, сюда вложить!
Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
13,5
млн грн финансовой помощи для полиции Горсовет выделил в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте