Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
В состав входило 50 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведению незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем. Обеспечивало незаконную деятельность более двух десятков человек, среди которых два организатора, группы юристов и бухгалтеров, дилеры, курьеры, а также вербовщики.
Действовали сообщники под видом официальной хозяйственной деятельности, их офисные помещения располагались в Днепропетровске, однако, клиентами были не только днепропетровцы, но и столичные предприниматели.
По данным фактам открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях и по месту жительства участников группы. В результате изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и “черновую бухгалтерию”, указывающую на незаконную деятельность “конвертаторов”.
“Ущерб от деятельности злоумышленников будет подсчитан в ходе расследования, однако, с уверенностью можно сказать, что государственным интересам нанесен ущерб в особо крупных размерах”, — отмечает руководитель ГУБОП Алексей Руденко.
Gorod`ській дозор | |
Фоторепортажі та галереї | |
Відео | |
Інтерв`ю | |
Блоги | |
Новини компаній | |
Повідомити новину! | |
Погода | |
Архів новин |
Чтобы никому не обидно было и мы своих не здаем. Відповісти | З цитатою
1. Нужны волонтеры для раздачи повесток
2. Нужны: бумага формата А4, ручки, карандаши и др. Деньги не нести, не берут.
Контактный телефон 744-43-94 (с 8.00 до 17.00) Военкомат Жовтневого района, пл. Октябрьская, 11, . По этому телефону можно узнать телефоны других районных военкоматов. Відповісти | З цитатою
Все это так смешно... Відповісти | З цитатою