Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами "конверта" были почти 100 банковских структур и предприятий региона.
«Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, «отмытых» через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн грн», – говорится в сообщении.
Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники СБУ изъяли более миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Если бы написали закрыли, ликвидировали тогда другое дело. Ответить | С цитатой