Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пн, 16 червня 2025
04:38

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр с оборотом 180 млн гривен
На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр, который помогал минимизировать налоговые обязательства предприятиям Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

По факту деятельности центра было начато уголовное производство. Конвертцентр использовал схемы перевода безналичных средств в наличные. Для этого были зарегистрированы или приобретены 17 предприятий, через которые осуществлялись транзит и снятие денег за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета подконтрольных фирм, якобы – сельхозпроизводителей и снимались с банковских счетов. Стоимость незаконной конвертации составляла 8-12%. Указанная схема позволила проконвертировать более 180 млн грн, вероятные потери бюджета – 30 млн грн.

Правоохранители установили более 10 компаний, которые пользовались услугами конвертцентра.

Для того чтобы прекратить деятельность конвертцентра, было создано 12 следственно-оперативных групп, которые провели ряд обысков. Во время обысков обнаружено и изъято более 144 тыс. долларов, более 11 тыс. евро, почти 600 тыс. грн, мобильные телефоны, компьютерная техника, 19 черновых печатей, записи, документа, паспорта граждан Украины.

Также установлено использование специального программного обеспечения с целью маскировки IP-адресов. Оборудование было подключено к 4 удаленным серверным системам, которые были арендованы у провайдеров из Великобритании и Болгарии. Системы использовались для ведения теневой бухгалтерии, централизованного управления процессом поставки товаров и сокрытия доходов.

На счетах предприятий из состава конвертационного центра заблокировано 19,2 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Браток  (15.03.16 11:10): Какой адрес ? Они с людей бабла сдерут и дело сольют ! Вот и весь адрес ! Відповісти | З цитатою
???  (14.03.16 13:57): "конвертцентр" - адрес в студию,,, Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
90
років тому почали будувати Набережну

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті