Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 24 ноября 2024
20:39

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, «отмывший» 100 млн грн

|«« «« »» »»|

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию безналичных средств предприятий Днепропетровской области. Из «теневых» офисов центра изъято более 300 тыс. грн, на счетах заблокировано еще 400 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Сотрудники управления защиты экономики НП в области 2 месяца документировали деятельность организаторов конвертцентра. Установлено, что центр создан для «отмывания» денежных средств предприятий, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.

Как сообщают в ГУНП, организатора центра, 36-летнюю женщину (ранее судимую за мошенничество и уклонение от уплаты налогов) и других участников задержали 16 декабря. Женщина осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы. «Теневой» бухгалтер центра – 28-летняя бывшая сотрудница банка — занималась ведением финансовой деятельности и документации конвертцентра. Курьеры – 57-летняя женщина и 21-летний мужчина — собирали снятые со счетов наличные и перевозили их в офис или клиентам.

Также следствие установило, что в состав подконтрольным фигурантам фиктивных предприятий входили 5 обществ, 2 из которых оформлены на наркозависимых в Днепропетровске. Наличные снимались через счета 11 физлиц в 3 банках города.

Всего за год центр «отмыл» более 100 млн грн.

Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Боец  (21.12.15 18:24): Очень жаль людей ! С такими оборотами это трудно назвать обналом ! А мусарам этого не докажеш ! Пусть настоящих обналльшиков попробовали бы взять )) тех у каторым 100 Лямов не в год а в день !!так нет же они сыкуны)) мои соболезнования! Надеюсь все решится ! Ответить | С цитатой
украинец  (19.12.15 13:45): Сеня., куда деньги деваеш. Днепропетровщина в упадке развития нет. Ответить | С цитатой
Генрих  (18.12.15 17:20): Таких не сажают, таких в депутаты избирают! Ответить | С цитатой
Зю  (18.12.15 15:23): И как же фамилии и имена этих скромных тружеников невидимого финансового фронта, незаметных героев экономических сражений? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
150
новых лифтов планируется установить в Днепре в 2024 году.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте