|«« | «« | »» | »»| |
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Сотрудники управления защиты экономики НП в области 2 месяца документировали деятельность организаторов конвертцентра. Установлено, что центр создан для «отмывания» денежных средств предприятий, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.
Как сообщают в ГУНП, организатора центра, 36-летнюю женщину (ранее судимую за мошенничество и уклонение от уплаты налогов) и других участников задержали 16 декабря. Женщина осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы. «Теневой» бухгалтер центра – 28-летняя бывшая сотрудница банка — занималась ведением финансовой деятельности и документации конвертцентра. Курьеры – 57-летняя женщина и 21-летний мужчина — собирали снятые со счетов наличные и перевозили их в офис или клиентам.
Также следствие установило, что в состав подконтрольным фигурантам фиктивных предприятий входили 5 обществ, 2 из которых оформлены на наркозависимых в Днепропетровске. Наличные снимались через счета 11 физлиц в 3 банках города.
Всего за год центр «отмыл» более 100 млн грн.
Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |