"Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами ДНР/ЛНР, было перечислено более полумиллиарда гривен", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что данные коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в так называемое "Министерства доходов и сборов ДНР".
"Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую "отмыто" более 50 миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения", - уточнили в ведомстве.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |