Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 24 ноября 2024
23:41

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровске СБУ заблокировала деятельность конвертцентра с оборотом в 500 миллионов гривен

В Днепропетровске СБУ заблокировала деятельность конвертцентра с оборотом в 500 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность в Днепропетровске конвертационного центра, через который с начала года в «тень» было выведено почти 500 миллионов гривен.

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет путем искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета в нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Сотрудники спецслужбы проверяют информацию о наличии среди клиентов конвертцентра представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.

Пресс-центр СБ Украины

Gorod.dp.ua на Facebook.


Зю  (24.10.15 18:28): Это ж сколько человек теперь зарплату не получат! Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
16,9
млрд грн - бюджет Днепра на 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте