Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 02 ноября 2024
14:21

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»
26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений незаконно обналичили более 540 млн. гривен.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра».

В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» задержан один из организаторов «Конвертационного центра» при попытке незаконно снять с банковского счета 763 тысячи гривен наличными.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружено и изъято более 123 тысяч долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовая документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».

Следствие продолжается.

Gorod.dp.ua на Facebook.
ФОТО:

   


Goblin  (05.11.10 09:31): 1234,

))) Ага. Был свидетелем это маскарада.
Ответить | С цитатой
666  (05.11.10 07:44): Лучше бы "шпиенов" ловили, а то не знают чем занятся! Ответить | С цитатой
12345  (05.11.10 00:24): походу свое предприятие хлопнули...неподелились! и такое бывает... Ответить | С цитатой
Игорь  (04.11.10 23:42): СБУ - разоблачило, и прекратило... смешно! А сколько таких центров тоже самое СБУ, ОБЭП, ОБОП и т.д. крышует ? Просто, кто-то, поделиться забыл - и вот результат... Ответить | С цитатой
прохожий  (04.11.10 22:22): очередной бред,охота на ведьм!(которые не с регионами) Ответить | С цитатой
старый  (04.11.10 22:02): Ребята!СБУшник проштрафился у своих, вот и результат активной работы...Надо же чем-то потешить народ. Ответить | С цитатой
FBI  (04.11.10 21:12): А за бугром тоже так народ в банках трудиться или наоборот наличные мечтают на счёт замутить? Ответить | С цитатой
Кадровик  (04.11.10 21:03): Основной вопрос: и в каком же банке этакое творилось? Ну, раз СБУ этим занимается, то конечно это - тайна... Ответить | С цитатой
1234  (04.11.10 20:53): Случайно не за фому,речь. Ответить | С цитатой
123  (04.11.10 20:13): а шо за прикол про 130 компьютеров? Ответить | С цитатой
1 2 3
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
69
сиріт з Дніпропетровщини отримали кошти на придбання власного житла у 2022 р.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте