вс, 12 января 2025
17:29
17:29
2010-04-29
В Днепродзержинске ликвидирован конверт-центр
В Днепродзержинске сотрудники областного Управления налоговой милиции ГНА задокументировали и пресекли деятельность двух человек, которые конвертировали безналичные средства, переводя их в наличность.
Задержанные оказались жителями Днепродзержинска, 43-летний Олег и 32-летняя Анастасия, соответственно директор и главный бухгалтер центра, которые в период с 2009 по 2010 год предоставляли предприятиям Днепропетровского региона незаконную услугу. В схеме участвовало свыше 50 расчетных счетов транзитных и фиктивных предприятий, открытых в 7 банках области.
В указанный период через счета прошло более 70 млн грн. Изъяты печати, штампы, чековые книжки, банковские пластиковые карты и прочее. Ведется следствие.
##:
мошенничество
Gorod.dp.ua на Facebook.
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.
Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление
Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление
Другие новости раздела:
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У Дніпрі відкрили масштабний набір на безоплатний курс із вивчення правил дорожнього руху: деталі та реєстрація
Задолжали 1,5 млн грн: в Днепре продолжают отключат воду должникам
«Мовити солов’їною». Дніпрян та переселенців запрошують на безоплатний курс української мови: деталі
Решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения - фейк 
Информация о вводе графиков отключений газа - фейк
В Днепре семья ищет родителей!
Психологи ДСНС проведуть відкритий тренінг з елементами арттерапії для дніпрян: деталі
Бронирование, кибераудит и новации таможенного закона: предпринимателей Днепропетровщины приглашают на «Диалог власти и бизнеса»
Учеников и студентов Днепропетровщины приглашают принять участие во всеукраинском конкурсе «Я – журналист!»
Днепропроводоканал продолжает ограничение услуги водоснабжения должникамПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• У магазинах Дніпропетровщини почали продавати корм для квадроберів (25)
• Як можна кардинально зменшити «пробки» на Новому мості (15)
• Укрпошта розпочала продаж скандальної марки з нецензурною лексикою (14)
• Українці в січні не отримають «нацкешбек»: коли виплатять гроші (10)
• Може порвати дроти на всій вулиці: у Дніпрі на Авіаційній через ДТП падає стовп (10)
• У Кривому Розі суд виправдав прибиральницю, яка у спортклубі вкрала півмільйона гривень (9)
• У Дніпрі метеорологічна зима не настала (8)
• Тіктокерки Дніпра танцюють на дахах гаражів (8)
• У Дніпрі підлітки розбили скло трамвая та напали на кондуктора (7)
• Мешканці почали евакуюватись із східних районів Дніпропетровщини (6)
• Як можна кардинально зменшити «пробки» на Новому мості (15)
• Укрпошта розпочала продаж скандальної марки з нецензурною лексикою (14)
• Українці в січні не отримають «нацкешбек»: коли виплатять гроші (10)
• Може порвати дроти на всій вулиці: у Дніпрі на Авіаційній через ДТП падає стовп (10)
• У Кривому Розі суд виправдав прибиральницю, яка у спортклубі вкрала півмільйона гривень (9)
• У Дніпрі метеорологічна зима не настала (8)
• Тіктокерки Дніпра танцюють на дахах гаражів (8)
• У Дніпрі підлітки розбили скло трамвая та напали на кондуктора (7)
• Мешканці почали евакуюватись із східних районів Дніпропетровщини (6)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
