Ежемесячно выдуривали через call-центр до двух млн грн: в Днепре задержали 13 участников преступной организации во главе со смотрящим

Наладили функционирование мошеннического центра два криминальных авторитета, а прикрывал их деятельность правоохранитель на руководящей должности. В поле зрения мошенников попадали граждане, вынужденно проживающие за рубежом.

Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за левым берегом Днепра. По сообщениям в СМИ это Сергей Мудрак. К своей деятельности 42-летний мужчина привлек еще одного «уголовного авторитета», который отвечал за вывод средств из-за границы и обналичивание.

Дельцы оборудовали офис в одной из обычных квартир в центре Днепра. Он был оборудован всей необходимой компьютерной техникой. Они привлекли к работе 20 операторов. Для них была создана методичка, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами.

Представители call-центра связывались с временно проживающими на территории Польши гражданами Украины с помощью зашифрованных звонков якобы от настоящих местных банков.

Они представлялись работниками службы безопасности банка и отмечали необходимость загрузить приложение для защиты персональных данных потерпевших.

Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и «BLIK-код», благодаря которому и осуществляли вывод денежных средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки.

Полученные средства подозреваемые обналичивали с помощью обменных пунктов валют в г. Днепр и распределяли между участниками преступной организации.

Предварительно установлено 15 пострадавших, сумма нанесенного им ущерба – более полумиллиона гривен. В настоящее время устанавливается полный круг обманутых людей.