Ликвидировали крупный конвертационный центр

Как сообщила Государственная налоговая администрация в Днепропетровской области, для функционирования данного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.

Налоговые милиционеры задержали одного из представителей преступной группировки. Во время проведения обысков по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях изъято 400 тысяч гривен, печати, штампы и факсимиле с подписями участников группировки, 5 комплектов оргтехники с системой Клиент-банк.

По факту деятельности нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается.