НБУ советует банкам лучше следить за операциями клиентов

Об этом сообщил представитель Нацбанка со ссылкой на соответствующее письмо от 30 июля.

"Данные рекомендации изложены департаментом по вопросам предупреждения использования банковской системы для легализации доходов и финансирования терроризма", - отметил представитель НБУ.

Регулятор подчеркивает, что операции, которые проводятся для выполнения договоров о поставке товаров без их ввоза на таможенную территорию Украины, несут повышенный риск возможности их использования в противозаконных целях.

В связи с этим, НБУ рекомендует банкам уделить больше внимания анализу данных операций и финансовому состоянию осуществляющих их клиентов.

Нацбанк обеспокоен, что упомянутые операции могут быть использованы с целью уклонения от уплаты налогов и легализации тех доходов, которые получены незаконным путем.

Напомним, что НБУ ужесточил резервирование по краткосрочным займам от нерезидентов.