Дніпропетровські правоохоронці викрили конвертаційний центр

Організатором була розроблена та впроваджена злочинна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом підприємствами реального сектору економіки.

У результаті проведених заходів встановлено, що клієнтами конвертаційного центру є установи та організації, що діють на всій території України.

З метою прикриття злочинної діяльності та конвертації в готівку, безготівкові кошти першочергово перераховувались на рахунки близько 20 «транзитних» підприємств, а у подальшому переводились на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання, які були відкриті організатором та зареєстровані на підставних осіб.

За період злочинної діяльності конвертаційного центру через рахунки, відкриті у різних банківських установах, було незаконно переведено понад 200 000 000 грн.

Виготовлення фіктивної бухгалтерської документації та розподіл конвертованої готівки відбувалося у двох орендованих офісних приміщеннях.

Під час проведення санкціонованих обшуків співробітниками Управління було вилучено: бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, печатки підприємств задіяних у схемі мінімізації, грошові кошти, а також накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на розрахункових рахунках підконтрольних фігурантам підприємств у сумі більш ніж 6 000 000 гривень та 90 000 доларів США.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.