Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Вт, 17 червня 2025
13:19

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

На Днепропетровщине «прикрыли» межрегиональный конвертационный центр

На Днепропетровщине «прикрыли» межрегиональный конвертационный центр
Работники налоговой милиции ГФС прекратили деятельность двух конвертационных центров с общим оборотом более 150 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Днепропетровской области.

Налоговой милицией Винницкой области совместно с работниками органов внутренних дел пресечена деятельность конвертационного центра. Общий объем проконвертированных им средств составил 50 млн грн, потери бюджета составили около 8,4 млн грн.

Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий, которые в дальнейшем снимали наличными участники центра (якобы с целью закупки ТМЦ). Однако закупка не происходила, а наличные отдавались должностным лицам реального сектора экономики, за исключением процента за конвертацию. На сегодня установлены предприятия, которые пользовались этими преступными услугами.

Во время проведения обыска в офисном центре были изъяты: 1 печать, компьютерная техника, теневая документация, подтверждающая их противоправную деятельность. На расчетные счета с остатком средств в сумме 1,4 млн грн наложен арест.

Деятельность еще одного межрегионального конвертационного прекратили работниками налоговой милиции в Днепропетровской области. Преступники предоставляли услуги субъектам хозяйствования Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей и Киева. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 100 млн грн, в том числе сформирован налоговый кредит в сумме 16 млн грн.

Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета «фиктивных» предприятий, которые в дальнейшем снимали наличными участники центра (якобы с целью закупки ТМЦ) для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 6-10% за конвертацию. На сегодня установлено 37 предприятий-выгодополучателей.

Работники налоговой милиции провели 31 обыск в офисных и жилых помещениях фигурантов центра, их автомобилях и в банковской ячейке.

По их результатам было изъято 507 тыс. грн наличными, 19 печатей предприятий, 14 системных блоков, организационная техника и бухгалтерская документация. Также заблокировано на расчетных счетах предприятий 1,9 млн грн.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Олег  (16.06.15 15:46): крышевал Потоцкий Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Чи потрібно ввести шахи у шкільну програму: думки мешканців Дніпра (опитування) (15)

•  Смертельна ДТП у Дніпрі: мотоцикліст виїхав на зустрічку та врізався в маршрутку (12)

•  У Дніпрі патрульні штрафують водіїв-порушників, які паркують свої автомобілі на місцях для людей із інвалідністю. (11)

•  У Дніпрі активізувалися шахраї, які видають себе за контролерів ДТЕК (8)

•  У центрі Дніпра активно будують новий діловий комплекс (8)

•  У Дніпрі на Космічній чоловік на електросамокаті врізався у Renault служби таксі Uklon: відео моменту (6)

•  Через аварійний стан: на Старому мосту капітально відремонтують трамвайні колії (6)

•  Масова ДТП у Дніпрі за участю легковиків та тролейбуса (5)

•  Дніпровський рибалка спіймав гігантського сома (4)

•  У Дніпрі ремонтують небезпечний дах надземного переходу на проспекті Слобожанському (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
19
млрд. гривень бюджет Дніпра на 2025 рік

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті