у Дніпропетровській області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Конвертаційний центр діяв на території Київської і Дніпропетровської областей. Його діяльність була спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам з реального сектору економіки, звісно використовуючи різні схеми переведення безготівкових коштів у готівку. Загальний тіньовий обіг центру, за даними слідства, напротязі 2013 - 2014 років склав близько 3 млрд. гривень.

До складу центру входила група осіб у складі 7 чоловік. Офіси центру та підконтрольних йому підприємств, розташовувалися в орендованих приміщеннях, що належать переважно приватним особам. В ході обшуків у офісах, автівках та місцях мешкання основних фігурантів було вилучено фінансово-господарські документи, 16 комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств.

Крім того, на розрахункових рахунках, що належать підконтрольним підприємствам центру конвертації заарештовано більше 3 млн. гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів злочинна діяльність центру була припинена. Задля цього, заздалегідь, було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого статтями 205, 209 та 212 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії у по даному факту тривають.