Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 24 ноября 2024
17:56

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра

В Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра
Следственное управление ФР Миндоходов в Днепропетровской области прекратило деятельность межрегионального конвертационного центра.

Конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей. Его деятельность была направлена ​​на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики, конечно используя различные схемы перевода безналичных средств в наличность. Общий теневой оборот центра, по данным следствия, в течении 2013 - 2014 годов составил около 3 млрд. гривен.

В состав центра входила группа лиц в составе 7 человек. Офисы центра и подконтрольных ему предприятий, располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам. В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов были изъяты финансово-хозяйственные документы, 16 компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий.

Кроме того, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям конвертационного центра арестовано более 3 млн. гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий преступная деятельность центра была приостановлена​​. Для этого, заранее, было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьями 205, 209 и 212 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по по данному факту продолжаются.

Пресс-служба ГУ Міндоходов
в Днепропетровской области

Gorod.dp.ua на Facebook.


Палестинец  (21.10.14 07:16): Кого опять накрыли? Вроде всех уже в стойло загнали. Ничего не поменялось. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
7
новых региональных полигонов бытовых отходов будут построены в регионе к 2027 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте