Преступления директора ООО повлекли убытки на общую сумму свыше 5,8 млн. гривен

30 квітня 2010 року прокуратурою Красногвардійського району м. Дніпропетровська направлено до суду для розгляду по суті кримінальну справу, по обвинуваченню директора одного з ТОВ в злочинах, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч.5 ст.191 (розтрата чужого майна), ч.2 ст.209 (легалізація доходів), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у лютому 2008 року директор TOB з іноземними інвестиціями, якому стало відомо про інвестування товариством з обмеженою відповідальністю «Центр молодіжного будівництва» грошових коштів в майбутнє будівництво житлового будинку, вирішив заволодіти та привласнити зазначені кошти.

Реалізовуючи свій злочинний намір, він надав інвестору раніше підготовлені ним угоди на будівництво на суму понад 3,6 млн. гривень, заздалегідь не маючи наміру їх виконувати.

Отримані, як оплата за договором кошти, передані для використання в інвестуванні будівництва об'єкту, керівник TOB з І І умови договору не виконав, а грошові кошти на зазначену суму, привласнив.

Не збираючись використовувати кошти за цільовим призначенням, директор ТОВ легалізував (відмив) їх шляхом перерахування на розрахункові рахунки інших підприємств, установ і організацій, як оплату за виконання умов раніше укладених з ними угод, погашення кредитів, фінансування будівництва, тощо.

Крім того, в період з січня по травень 2008 року генеральний директор TOB з І І умисно ухилився від сплати: податку на додану вартість на суму понад 909 тис. гривень та податку на прибуток підприємства на суму понад 1,2 млн. гривень, що привело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів на загальну суму 2 165 989 гривень.

Загалом, діями обвинуваченого заподіяно збитків громадянам, іноземним інвесторам та державі на загальну суму понад 5,8 мільйонів гривень.

З 05 лютого 2010 року обвинувачений знаходиться під вартою та на його майно накладено арешт.

Максимальний термін покарання, передбачений законодавством, за скоєні злочини – до 12 років позбавлення волі.