Ліквідовано конвертаційний центр

У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр, через який з початку року було незаконно переведено у готівку понад 27 млн грн. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили в Центрі зі зв'язків із громадськістю (ЦЗГ) УМВС України в Дніпропетровській області.

Як повідомляє ЦЗГ з посиланням на прес-групу Управління з боротьби з економічними злочинами (УБОЗ) УМВС України в Дніпропетровській області, співробітниками УБОЗ спільно з працівниками податкової міліції у Дніпропетровській області 20 листопада під час реалізації оперативних матеріалів ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого організували та забезпечували четверо мешканців Дніпропетровська. Злочинну групу очолювала гр. Х. 1969 р. нар., уродженка Донецька, раніше не судима, директор ТОВ.

Зазначені особи протягом 2005-2006 років проводили безтоварні операції, з метою мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

У злочинній схемі були задіяні п’ять підприємств з ознаками фіктивності, що були створені та контролювалися фігурантами, а також два підприємства, що мали ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, на рахунках яких акумулювалися грошові кошти суб’єктів підприємницької діяльності. Готівкові кошти отримувалися в банках з використанням корпоративних пластикових карток, які були оформлені на учасників злочинної групи.

За повідомленням ЦЗГ, з початку поточного року через підконтрольні фігурантам підприємства, поточні рахунки яких відкриті в кількох Дніпропетровських філіях відомих банків, незаконно переведено у готівку понад 27 млн грн.

Під час проведення реалізації оперативних матеріалів 20.11.2006 затримано гр. Х., з готівкою у сумі 433 тис. грн, яку вона отримала в одному з відділень банку. Водночас проведено вісім санкціонованих обшуків: за місцем розташування тіньового офісу; місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. За постановами слідчого накладено арешти на рахунки підконтрольних фігурантам підприємств. Під час обшуків вилучено: готівкові кошти у сумі 578 тис. грн; пластикові платіжні картки — 86 шт.; шість системних блоків та ноутбук із системою „Банк-Клієнт”; сім печаток та штампів підконтрольних транзитних підприємств; понад 300 незаповнених бланків з відбитками печаток різноманітних підприємств; документи тіньової бухгалтерії.

За результатами реалізації оперативних матеріалів, Прокуратурою Бабушкінського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України. Гр. Х. затримано у порядку ст. 115 КПК України. Станом на 16 годину 21 листопада сума заарештованих коштів на рахунках транзитних підприємств склала 659 тис. грн. Проводяться подальші заходи із встановлення злочинної діяльності фігурантів.