40 обысков, 90 фиктивных фирм и более миллиарда гривен в год: разоблачена преступная организация, которая помогала бизнесу на Днепропетровщине платить меньше налогов

Правоохранители разоблачили масштабную схему, которая с 2020 года работала в нескольких регионах Украины.

Ее суть заключалась в том, чтобы помогать предприятиям уменьшать налоги и получать деньги наличными. По данным следствия, общий объем проконвертированных средств может ставить более 18 миллиардов гривен. Убытки государству составляют почти 57 миллионов гривен. По предварительным данным оборот может составлять 18 миллиардов гривен. Услугами этой сети, по предварительным данным, воспользовались более 200 предприятий.

По версии следствия, участники создали так называемый конвертационный центр. Предприятиям оформляли документы о якобы покупке товаров или услуг, которых на самом деле не было. Благодаря этому компании могли показывать меньшие налоги, в частности НДС. Чаще всего такие «операции» оформляли с топливом, чтобы все выглядело как реальная деятельность.

Для этого создали более 90 фиктивных предприятий. Через них проводили операции, после чего деньги обналичивали и возвращали клиентам. Выдача наличных происходила через обменные пункты.

Организовали схему уроженец Луганщины вместе с матерью. К работе они привлекли еще трех сообщников и четырех бухгалтеров, которые отвечали за документы и финансовое сопровождение.

Схема действовала на территории Полтавской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской областей и города Киева, а также взаимодействовала с отдельными предприятиями за рубежом.

Во время почти 40 обысков правоохранители изъяли более 5 миллионов гривен, около 300 тысяч долларов США, более 22 тысяч евро, транспортные средства, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику, а также финансовую и бухгалтерскую документацию.

Организаторам и участникам сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, фиктивной регистрации предприятий, уклонении от уплаты налогов и подделке документов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1-3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Бухгалтерам инкриминируют пособничество в этих преступлениях. Отдельно подозрение получил руководитель предприятия, который пользовался этой схемой (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

Организатор скрывается от следствия. Его матери избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 50 миллионов гривен. Двое других участников находятся под стражей с альтернативой залога более 3 миллионов гривен каждому, еще одному избран ночной домашний арест.