Следователи Днепропетровщины разоблачили растрату более 12 миллионов гривен во время реконструкции супермаркета

Прокуроры совместно с правоохранителями разоблачены и сообщены о подозрении директору предприятия и его сообщнику, которые завладели более 12 млн грн во время реконструкции объекта одной из всеукраинских сетей супермаркетов.

По данным следствия, в 2021 году директор ООО совместно со своим знакомым, фактически выступившим организатором схемы и поручителем, заключили договор с одной из всеукраинских сетей супермаркетов на выполнение работ по реконструкции объекта на территории города Киева.

За три года на счета общества было перечислено более 12 млн грн. В то же время, предусмотренные договором работы фактически не начинались.

Полученные средства подозреваемые вывели на подконтрольные счета и использовали по собственному усмотрению.

Реагируя на выявленные нарушения, руководство сети супермаркетов обратилось в правоохранительные органы.

В ходе досудебного расследования проведены необходимые следственные (розыскные) действия и экспертизы, допрошены свидетели и собраны доказательства, подтверждающие обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Действия подозреваемых квалифицированы по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Днепропетровской области.