В Днепре судья и адвокаты подделали докуменнты, чтобы завладеть 3,8 млн грн агрофирмы

Мошенники подделали ряд документов, свидетельствующих о наличии у предприятия фиктивного долга. По замыслу преступников агрофирма якобы выступала поручителем по долговым обязательствам. Среди фигурантов – руководитель адвокатского объединения, третейский судья, адвокат и еще один участник группировки. Всем членам группы сообщили о подозрениях.

Помешали намерениям «бизнесменов» правоохранители. Дельцы разрабатывали и реализовывали мошенническую «схему» преступления в течение 2020-2023 годов.

Организатором махинаций с имуществом оказался руководитель одного из местных адвокатских днепровских объединений. Он привлек в сообщники адвоката, третейского судью и еще одного человека в качестве исполнителей преступления.

Согласно разработанному плану, дельцы подготовили ряд фиктивных документов, среди которых был договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 млн грн. Поручителем фигуранты самовольно сделали директора агрофирмы. Из-за неплатежеспособности заемщика, по плану, директор агропредприятия должен был выплатить всю сумму «задолженных» средств кредитору. Им оказался один из участников преступной группы, у которого были подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи.

Полицейские при силовой поддержкой спецназа провели обыски по местам жительства, в офисных помещениях и автомобилях фигурантов на территории Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, расписки и черновые записи.

По результатам полученных доказательств руководителю адвокатского объединения — организатору финансовой сделки, — адвокату и третейскому судье согласно ролевого участия каждого из них сообщено о подозрении:

– ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество);

– ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);

– ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению его местонахождение.

За совершенное участникам грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.