У Дніпрі судитимуть п’ятьох учасників злочинної організації, які заволоділи 28 млн гривень громадян на схемі з інвестиціями в агробізнес

Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників злочинної організації за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, а також створення, керівництва й участі у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Розслідуванням встановлено, що місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.

Шляхом обману і зловживання довірою обвинувачені пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством.

У подальшому учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки.

Упродовж чотирьох років обвинувачені заволоділи щонайменше 28 млн грн.

У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

Наразі трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом – нічний домашній арешт.

Накладено арешт на їхнє майно.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСР в області ДСР Нацполіції України за силової підтримки спецпризначенців КОРД.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.