Житель Днепра организовал мошеннический call-центр, который обманули граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен

Сорокалетний мужчина из Днепра организовал в Одессе мошеннический call-центр. В качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шесть объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации граждан Чехии.

Преступники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа. В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Вырученные средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных автомобилей и недвижимости, регистрировавшихся на друзей и родственников.

Полицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых при силовой поддержке спецназа задержали всех девятерых участников схемы вместе с организатором. В ходе обыска изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступления, а также элитные автомобили фигурантов и более ста тысяч долларов в разной валюте.

Следователи Нацполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства с целью их последующей экстрадиции в Чехию.

Оперативно прекратить преступную деятельность международной преступной организации правоохранителям помогло JIT—соглашение о создании совместной следственной группы, заключенное между украинскими и чешскими правоохранителями и реализованное под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Это уже второй случай успешного расследования противоправной деятельности call-центров в рамках соглашения по созданию совместной следственной группы (JIT) с чешскими правоохранителями. В сентябре 2023 года Национальная полиция Украины экстрадировала шестерых мошенников представителям правоохранительных органов Чехии — они находятся под стражей.