Завладели агропредприятиями на 38 млн грн: на Днепропетровщине будут судить рейдеров

Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель. Действовали преступные организации под управлением местного криминального авторитета. Среди участников – директор адвокатского объединения, адвокаты, юристы, арбитражные управляющие и частный предприниматель. Восемь фигурантов инкриминируют совершение нескольких преступлений.

По его словам, под контролем авторитета участники преступных организаций занимались рейдерскими захватами агропредприятий Днепропетровщины, в том числе по заказу.

"Имея в структуре юристов, на основании фиктивных документов они перерегистрировали право собственности на подконтрольных физических и юридических лиц. Тех, кто пытался восстановить свои права в правовом поле, запугивали, пока "не исчезнет желание" отстаивать свои интересы".

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований и терруправления в Днепропетровской области Нацполиции во взаимодействии с сотрудниками областной полиции и областной прокуратуры по такой схеме фигуранты завладели корпоративными правами и имуществом двух предприятий, а затем владельцам нанесен ущерб более чем на 38 млн грн.

Меры по прекращению деятельности преступных организаций проходили в два этапа: ноябрь 2022 года и февраль 2023 года. В общей сложности задержали десять фигурантов», - отметил Андрей Рубель.

В настоящее время обвинительный акт в отношении восьми участников двух преступных организаций направлен в суд, в отношении других фигурантов - выделен в отдельное производство, в котором продолжается следствие.

Среди обвиняемых – «уголовный авторитет», директор адвокатского объединения, адвокаты, юристы, арбитражные управляющие и частный предприниматель. Последний является заказчиком рейдерского захвата одного из предприятий и фигурантом в другом уголовном производстве относительно государственной измены, финансирования и содействия терроризму.

Участкам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса:

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

- ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах);

- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества);

- ч. 2, 3 и 4 ст. 358 (подделка документов);

- ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим).

В целях возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых общей суммой почти 20 млн грн наложены аресты.

Обвиняемым может грозить до 15 лет заключения.