Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 15 марта 2025
09:17

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Мошенник из Днепра завладел 92 млн грн предпринимателей

Мошенник из Днепра завладел 92 млн грн предпринимателей

Мужчину, а также его 5 сообщников, в том числе из налоговой, будут судить.

Житель Днепра организовал схему завладения средствами предпринимателей. К участию в схеме привлек своих родственников, знакомых и налоговиков.

Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей. Они предлагали им для продажи зерновые и масличные культуры.

После того, как предприниматели переводили предоплату на заранее открытые счета, которые использовались для легализации средств, переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.

Установлены 4 эпизода завладения деньгами предпринимателей из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн.

За время деятельности преступной организации ее члены в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

В отношении шести человек – организатора и пятерых членов преступной организации — в суд направлен обвинительный акт. Им инкриминировано участие в преступной организации, мошенничество, подлог или использование поддельных документов и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст.209 УК Украины).



Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі на Набережній Перемоги мотоцикліст врізався у Mitsubishi та перекрутився у повітрі (24)

•  Подарунок від Лейпцига: на маршрути Дніпра вийшли ще 5 сучасних трамвайних вагонів (17)

•  Поліцейські Дніпра затримали 40-річну жінку за підозрою у крадіжці з торгівельного центру міста (16)

•  На Дніпропетровщині сталася бійка між учителем і учнем: поліція встановлює обставини (відео) (14)

•  У Дніпрі скоротили час розгляду звернень, які надходять на Єдину гарячу лінію міськради (13)

•  У Дніпрі відбулося затримання водія, який був у стані наркотичного сп’яніння, та який також порушив правила військового обліку (11)

•  Зарплата в понад 30 тис. гривень для поліцейських: Рада ухвалила законопроєкт (10)

•  Дніпряни обурені станом пам'ятника Івану Манжурі (8)

•  У Дніпрі підбили попередні підсумки опалювального сезону та назвали дати його завершення (7)

•  У Дніпрі встановили ковану «Лавку новонародженого» (6)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
70
лет Приднепровской ТЭС

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте