Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 12 июля 2025
16:57

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Финмониторинг во время войны: как пополнить банковский счет, чтобы не было проблем

Финмониторинг во время войны: как пополнить банковский счет, чтобы не было проблем

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения.

Украинцы могут положить деньги в банк на время войны и не опасаться финансового мониторинга. Об этом сообщил нардеп, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Что это значит:

— банк не будет выяснять источник происхождения денег, если клиент-физлицо положит на свой счет наличными 400 тыс. грн и больше за раз, и не станет объяснять, откуда эти деньги. Важно: согласно закона «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», который вступил в силу 17 марта этого года, пополнение счета за раз на 400 тыс. грн и больше является пороговой финансовой операцией.

— банкам запрещается выдавать с таких счетов наличку, переводить деньги кроме как на помощь украинской армии и переселенцам, а также для покупки военных облигаций.

Если в банке заподозрят, что деньги связаны с финансированием терроризма или распространением оружия, то без предварительного уведомления счет могут заблокировать. В этом случае, банк обязан сообщит об этом в СБУ. Если в службе безопасности подозрения не подтвердят, то на следующий день счет «разморозят».

Когда война закончится, банк имеет право выдавать со счетов наличку и делать переводы после того, как будет понятен источник пополнения счета. Также, в течение 30 дней после окончания войны банки должны отчитаться о замороженных счетах.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (12)

•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (11)

•  В уряді пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму: як це вплине на українців (7)

•  У Дніпрі почали встановлювати передові майданчики для збирання сміття (7)

•  У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (6)

•  Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (6)

•  Українці вʼїжджатимуть в ЄС по-новому: Європарламент схвалив рішення (4)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (4)

•  Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (4)

•  Україна не готова до чотириденного робочого тижня - Держзайнятості (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
70
лет Приднепровской ТЭС

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте