С 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс. гривен.
Как сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ) 21 мая, регулятор изменил свою нормативную базу в связи с этими требованиями.
При этом Нацбанк утвердил правила, которые сделают возможным дистанционное открытие счетов. То есть банки смогут устанавливать и подтверждать данные своих клиентов удаленно. Более того, такая услуга, по данным НБУ, будет работать не только с ID-картами, но и с бумажными паспортами-"книжками".
"28 апреля вступил в силу новый закон. Поэтому все регуляторы, в том числе и НБУ, должны привести свою нормативную базу с требованиями закона. Мы это уже сделали", – говорится в сообщении.
В НБУ также уточнили, что банки получили отсрочку для настройки процессов финансового мониторинга. На это у них есть время до конца года.
В частности, для банков также:
Автор: Ксения Капустинская
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
А они не хотят рассказать как простой человек сможет потом доказать, что он никакого счета не открывал и что к любым противоправным действиям с этим счетом он не имеет никакого отношения? А как доказать, что "незаметный" перевод со счета клиента на другой счет клиента, открытый злоумышленником, - это было не действие клиента банка, а результат мошенничества?
Ждем новых рассказов о новых схемах по съему средств со счетов людей и невозможности доказать свою правоту и вернуть украденные средства Ответить | С цитатой