Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 23 декабря 2024
18:55

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Кривом Роге налоговая милиция разоблачила конвертационный центр

В Кривом Роге налоговая милиция разоблачила конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр, который способствовал предпринимателям Днепропетровской, Одесской и Киевской областей минимизировать налогообязательства и отмывать денежные средства.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский 5 мая.

«В организации и деятельности конвертационного центра приняли участие 7 жителей Кривого Рога и Киева, в том числе и супружеская пара. Злоумышленники открыли 15 коммерческих структур, настроили взаимодействие с руководством одного из банков и в неограниченном количестве с помощью пластиковых карточек снимали наличные средства, которые находились на счетах транзитных коммерческих структур, для предприятий-клиентов. С помощью такой схемы злоумышленники в течение 2008 – 2009 годов вывели в теневое обращение свыше 200 млн. грн. Оставаться безнаказанным в течение почти 2-х лет организатору конвертационного центра помогли прошлые знакомства с криминальным миром и прямая заинтересованность руководства банковских учреждений», - сказал Александр Громадский.

В ходе ликвидации конвертационного центра из незаконного обращения было изъято 700 тыс. грн. наличных и безналичных средств, свыше 20-ти фиктивных печатей, штампов, клише и комплектов регистрационный документов будущих фиктивных фирм. А также 1 тыс. незаполненных бланков и 10 комплектов оргтехники с системой клиент-банк.

Организаторам угрожает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определены должности.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Skromnjaga  (07.05.09 09:27): Последний абзац угрожающе лаконичен. Ответить | С цитатой
Skromnjaga  (07.05.09 09:23): Молодцы. Респект и уважуха. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
406
домов ОСМД и ЖСК обновлены в Днепре в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте