Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пт, 25 липня 2025
22:27

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

В Кривом Роге налоговая милиция разоблачила конвертационный центр

В Кривом Роге налоговая милиция разоблачила конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр, который способствовал предпринимателям Днепропетровской, Одесской и Киевской областей минимизировать налогообязательства и отмывать денежные средства.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский 5 мая.

«В организации и деятельности конвертационного центра приняли участие 7 жителей Кривого Рога и Киева, в том числе и супружеская пара. Злоумышленники открыли 15 коммерческих структур, настроили взаимодействие с руководством одного из банков и в неограниченном количестве с помощью пластиковых карточек снимали наличные средства, которые находились на счетах транзитных коммерческих структур, для предприятий-клиентов. С помощью такой схемы злоумышленники в течение 2008 – 2009 годов вывели в теневое обращение свыше 200 млн. грн. Оставаться безнаказанным в течение почти 2-х лет организатору конвертационного центра помогли прошлые знакомства с криминальным миром и прямая заинтересованность руководства банковских учреждений», - сказал Александр Громадский.

В ходе ликвидации конвертационного центра из незаконного обращения было изъято 700 тыс. грн. наличных и безналичных средств, свыше 20-ти фиктивных печатей, штампов, клише и комплектов регистрационный документов будущих фиктивных фирм. А также 1 тыс. незаполненных бланков и 10 комплектов оргтехники с системой клиент-банк.

Организаторам угрожает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определены должности.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Skromnjaga  (07.05.09 09:27): Последний абзац угрожающе лаконичен. Відповісти | З цитатою
Skromnjaga  (07.05.09 09:23): Молодцы. Респект и уважуха. Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі стартували рейди з виявлення машин-порушників (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
5
млн евро на нові тролейбуси витратить місто у 2025 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті