Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Сб, 26 липня 2025
05:49

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший крупные с/х предприятия

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший крупные с/х предприятия

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была установлена преступная группа, организовавшая и координировавшая работу конвертационного центра, который обслуживал крупные с/х компании, в т. ч. зернотрейдеров.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность, минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам валовых расходов из налога на прибыль предприятий, а также услуги вывода валютной выручки за рубеж. Для этого использовались подконтрольные компании, в т. ч. компании-нерезиденты, зарегистрированные на подставных лиц без цели ведения предпринимательской деятельности.

Фигуранты экспортировали для своих клиентов по поддельным документам в адрес собственных компаний-нерезидентов высоколиквидную с/х продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и прочее), закупленную за наличные у физических лиц на территории Украины. Средства, полученные от реализации указанной продукции за рубежом, перечислялись на расчетные счета подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий и субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, снимались наличными и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12% вознаграждения.

В течение 2016-2018 годов через подконтрольные предприятия проконвертировали более 180 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, изъяли 9,4 тыс. долларов США наличными, 24 печати подконтрольных предприятий (в т.ч. 5 – предприятий-нерезидентов), черновые записи и первичную финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию предприятий конвертационного центра и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 897 тыс. грн и на расчетных счетах предприятий в банковских учреждениях на общую сумму 1,5 млн грн.

Gorod.dp.ua на Facebook.


гость  (30.10.18 13:24): это гену лексуса киевляне приняли Відповісти | З цитатою
Украина в рабстве  (30.10.18 12:24): Преступная группировка сидит в Киеве Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
50
років «Китайській стіні» на Перемозі

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті