Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Нд, 29 червня 2025
23:16

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший крупные с/х предприятия

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший крупные с/х предприятия

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была установлена преступная группа, организовавшая и координировавшая работу конвертационного центра, который обслуживал крупные с/х компании, в т. ч. зернотрейдеров.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность, минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам валовых расходов из налога на прибыль предприятий, а также услуги вывода валютной выручки за рубеж. Для этого использовались подконтрольные компании, в т. ч. компании-нерезиденты, зарегистрированные на подставных лиц без цели ведения предпринимательской деятельности.

Фигуранты экспортировали для своих клиентов по поддельным документам в адрес собственных компаний-нерезидентов высоколиквидную с/х продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и прочее), закупленную за наличные у физических лиц на территории Украины. Средства, полученные от реализации указанной продукции за рубежом, перечислялись на расчетные счета подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий и субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, снимались наличными и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12% вознаграждения.

В течение 2016-2018 годов через подконтрольные предприятия проконвертировали более 180 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, изъяли 9,4 тыс. долларов США наличными, 24 печати подконтрольных предприятий (в т.ч. 5 – предприятий-нерезидентов), черновые записи и первичную финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию предприятий конвертационного центра и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 897 тыс. грн и на расчетных счетах предприятий в банковских учреждениях на общую сумму 1,5 млн грн.

Gorod.dp.ua на Facebook.


гость  (30.10.18 13:24): это гену лексуса киевляне приняли Відповісти | З цитатою
Украина в рабстве  (30.10.18 12:24): Преступная группировка сидит в Киеве Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі депутатку облради Маріанну Мірошниченко, яку звинувачують у фіктивній службі в ЗСУ, взяли під арешт (12)

•  У Дніпрі на проспекті Мазепи автівка насмерть збила чоловіка та поїхала геть (6)

•  У Дніпрі шукають підрядника для завершення будівництва підземного укриття у гімназії № 118 (6)

•  15 років за ґратами: суд виніс вирок диверсанту, який підпалив об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ на Дніпропетровщині (6)

•  Комфорт для пасажирів і водіїв. Дніпро випускає на маршрути ще чотири модернізовані трамваї (6)

•  У Дніпрі рятують хлопчика, який впав на олівець (5)

•  У Дніпрі авто влетіло на територію садочка і знесло огорожу (5)

•  Підозри отримали 5 бігунків, які «торгували впливом» у сервісних центрах Дніпропетровщини (4)

•  В Україні змінилися ціни на землю: скільки зараз коштує гектар (3)

•  У Дніпрі за 1,2 млн грн продають руїни під виглядом торгівельного комплексу (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
60
аварійних ліфтів відремонтували у 2024 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті