Налоговики разоблачили дельцов

На Днепропетровщине сборщики налогов разоблачили новую преступную схему уклонения от налогообложения и получения незаконного возмещения НДС, которая была внедрена на предприятиях одной из известных финансово-промышленных групп. Об этом сообщили пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Как сообщает пресс-служба, суть данной схемы состоит в следующем: легально действующее предприятие изготовляло партию сырья для промышленности - аглоруды, заготовок для пластиковых бутылок, ГСМ, и т.п.. После этого продукция реализовывалась товаропроизводителям - аглоруда поставлялась на металлургические комбинаты, заготовки - на заводы по производству масла, а ГСМ - на нефтеперерабатывающие предприятия. На первый взгляд все легально, как и должны быть. Однако, специалисты налоговой выявили, что за тот срок, пока вагоны с товаром следовали от реализатора к покупателю (а это в среднем 4 часа) продукция меняла пять владельцев.

Выяснилось, что между этими двумя предприятиями существовала целая цепь транзитных и фиктивных фирм, которая позволяла теневикам воплощать в жизнь преступную аферу.

Так, при проверке было установлено, что партии продукции шли на реализацию не в направлении покупателя, а к транзитным субъектам хозяйствования, каждый из которых имел отраслевую специализацию. При этом товар реализовывался по заниженной в несколько раз цене. Это позволяло производителю уклониться от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Потом эта же партия сырья направлялась на основное звено нелегальной схемы - фиктивное предприятие „весна”, где стоимость товара искусственно возрастала в несколько раз. Только это предприятие, чтобы действовать легально, по проведенным операциям должно было бы заплатить в бюджет налоги на сумму свыше 400 млн. грн. И лишь со временем, через буфер в виде транзитных предприятий, товар по значительно завышенной цене попадал к покупателю, который сразу формировал налоговый кредит и незаконно заявлял возмещение из казны многомиллионных сумм.

Чтобы не попадаться в поле зрения правоохранителей, преступники зарегистрировали фирму „весна” на малообеспеченного жителя Закарпатья, хотя сами действовали в Днепропетровской области. А после того, как этой фирмой заинтересовались сборщики налогов, сразу создали другое фиктивное предприятие в Хмельницкой области.

Сейчас специалистам налоговой удалось установить, что все предприятия, задействованные в преступной афере, принадлежат к одной финансово-промышленной группы. Сейчас выясняется полный круг лиц, причастных к финансовой махинации. Идет проверка.