В данном случае, если Вы подозреваете о наличии преступного фактора в данной сделке, то Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Для того, чтобы проверить гражданское состояние физического лица необходимо сделать соответствующий запрос в органы РАГС, данный запрос могут сделать правоохранительные органы, либо адвокат. По вопросу возврата денег также стоить проконсультироваться непосредственно у юриста, т.к. информации, которую Вы предоставили не достаточно для однозначного ответа.

Благодарим за интересный вопрос. Более детальную информацию по вопросу Вы можете получить, воспользовавшись платной юридической консультацией Юридической компании «Гаранта» www.garanta.com.ua

С уважением, помощник адвоката Волобоева Ирина Андреевна Юридическая компания «Гаранта» 788-70-20